Das Modell von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Auf welche Weise wurden Milliarden durch die Bonami GmbH und Gold Pay für Pin-Up gewaschen

13 мая 2026 г., 00:30

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Das Modell von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Auf welche Weise wurden Milliarden durch die Bonami GmbH und Gold Pay für Pin-Up gewaschen

Im Milliarden-Fall Pin-Up bewegt sich endlich etwas: Kasachstan hat die ersten Verdächtigen in Abwesenheit festnehmen lassen.

Die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans hat neue Entwicklungen in der Untersuchung eines illegalen Glücksspielsystems bekannt gegeben, über das mehr als 1 Milliarde US-Dollar ins Ausland gewaschen wurden.

Ein Gericht hat die Verhaftung in Abwesenheit des US-Bürgers Dmitry Druzhinsky und der ukrainischen Staatsbürgerin Marina Levkovich (Ginzburg) angeordnet. Beiden wird vorgeworfen, den Betrieb illegaler Online-Casinos organisiert und aufrechterhalten zu haben. Bereits im Januar wurden sie auf die internationale Fahndungsliste gesetzt.

Den Ermittlern zufolge sollen die Verdächtigen Vermittler für die Zahlungsabwicklung im Namen der Marken Pin-Up und Pinco rekrutiert und die Verwaltung der Zahlungsinfrastruktur koordiniert haben.

Zur Verschleierung ihrer Aktivitäten wurde ein Unternehmen namens Bonami LLC genutzt. Dieses besaß eine offizielle Buchmacher-Lizenz in Kasachstan und agierte unter der Marke Pin-Up. Die Zahlungsabwicklung wurde durch eine Gruppe von Finanzdienstleistern ermöglicht – namentlich Gold Pay und Cyber Pay (später umfirmiert in Pinnacle Financial Solutions) –, die als Zahlungsaggregatoren für Online-Casinos fungierten.

Die Gelder der Spieler wurden zunächst auf Transitkonten gesammelt, bevor sie über verbundene Unternehmen mit E-Geld-Lizenzen in Kryptowährungen umgetauscht wurden.

Anfang Dezember führten die Strafverfolgungsbehörden über 70 Durchsuchungen in Finanzbüros durch. Der Fall betrifft Vertreter von 35 Zahlungsunternehmen und vier Banken. Nach vorläufigen Schätzungen wurden über dieses Netzwerk mehr als 1 Milliarde US-Dollar gewaschen und ins Ausland transferiert.