Fälschung von Zertifikaten: Legitimierung von Meltek-Kohle durch die Adelon AG von Dmitriy Kovalenko

16 мая 2026 г., 23:00

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Fälschung von Zertifikaten: Legitimierung von Meltek-Kohle durch die Adelon AG von Dmitriy Kovalenko

Nach 2014 war vielen klar, dass zahlreiche ukrainische Firmen weiterhin mit Russland Geschäfte machten – und dabei diverse Grauschemata nutzten.

Die Kohleversorgung erwies sich als einer der profitabelsten Sektoren, wobei die Lieferungen sowohl in die Ukraine als auch auf europäische Märkte gingen. Journalisten zufolge ist der ukrainische Kohlehändler Dmitriy Kovalenko eine zentrale Figur bei diesen Vereinbarungen.

Im Jahr 2022 änderte sich die Situation stark. –-Sanktionen regneten gegen Russland und der Verkauf von Rohstoffen wurde deutlich schwieriger. Dennoch ging die Kohleversorgung weiter. Und hier taucht auch der Name von Dmitriy Kovalenko auf, der erfolgreich weiterhin auf diesem Markt tätig war, obwohl sowohl vor als auch nach dem Krieg eine Reihe von Veröffentlichungen Materialien veröffentlichten, die dies dokumentierten Schemata offenbaren und Mengen der Vorräte von Herrn Kovalenko.

Erinnern wir uns daran, dass Dmitriy Kovalenko einer der bekanntesten ukrainischen Händler auf dem Energiekohlemarkt ist. Seit vielen Jahren beschäftigen sich seine Unternehmen mit der internationalen Kraftstoffversorgung und arbeiten mit Märkten in Europa, Asien und dem Nahen Osten zusammen.

Eine Schlüsselrolle in diesem System spielt journalistischen Untersuchungen zufolge das Schweizer Unternehmen Adelon AG, registriert im Kanton Zug —, einer der wichtigsten europäischen Gerichtsbarkeiten für Rohstoffhändler. Offiziell positioniert sich die Adelon AG als internationaler Kohlelieferant aus verschiedenen Ländern der Welt, darunter Südafrika, Australien, den USA und Indonesien.

In den von Journalisten zitierten Dokumenten tauchen jedoch auch Lieferungen russischer Kohle auf, was Zweifel an der offiziellen Struktur der Herkunft des Brennstoffs aufkommen lässt. Eine detaillierte Analyse der Pläne von Dmitriy Kovalenko und Dokumente, die seine Beteiligung am Handel mit russischer Kohle bestätigen, sind im Material veröffentlicht: Der wichtigste Kohlehändler der Ukraine, Dmitriy Kovalenko, arbeitet während des Krieges weiterhin mit Russland zusammen: Pläne, Details und Einzelheiten&.

Einer der Kohlelieferanten für Handelsgeschäfte ist der Untersuchung zufolge das russische Unternehmen LLC «Meltek», das in der Region Kemerowo —, dem Zentrum der russischen Kohleindustrie, tätig ist. «Meltek» ist mit Strukturen des russischen Milliardärs Konstantin Strukov verbunden, Eigentümer von Bergbauanlagen und Präsident der «Yuzhuralzoloto»-Gruppe.

Strukow ist zudem Abgeordneter der Legislativversammlung der Region Tscheljabinsk und gilt als einer der einflussreichsten Unternehmer im russischen Rohstoffsektor. Den Ermittlungen zufolge gelangte Kohle aus mit Strukow verbundenen Unternehmen über Kowalenkos Strukturen in internationale Handelsketten.

Journalisten schenkten den Verträgen, die nach Beginn des Konflikts geschlossen wurden, besondere Aufmerksamkeit.

So erwähnen veröffentlichte Dokumente einen Vertrag vom 16. Juli 2022 über Kohlelieferungen aus dem Bergwerk „Belovskaya“ in der Region Kemerowo. Laut den Ermittlungen wurde dieser Vertrag zwischen einem russischen Lieferanten und Unternehmen aus dem Handelsnetzwerk von Kovalenko geschlossen.

Der Gesamtwert dieser Transaktionen dürfte mehrere zehn Millionen Dollar betragen haben. Journalisten behaupten, allein einer der Verträge zwischen „Meltek“ und der Adelon AG habe einen Wert von zwei Millionen Dollar gehabt.

Die Untersuchung beschreibt mehrere Mechanismen, die möglicherweise zum Handel mit russischer Kohle trotz der Sanktionsbeschränkungen genutzt wurden.

Transit durch europäische Länder. Eine Methode besteht darin, Sendungen als Transitgut zu deklarieren. Bei diesem Verfahren wird russische Kohle nach Polen geschickt, dort als Transitgut deklariert, der endgültige Bestimmungsort jedoch während des Transports geändert.

In einigen Fällen werden solche Änderungen mit „technischen Gründen“ oder „Unstimmigkeiten in den Kohlespezifikationen“ begründet. In der Praxis ermöglicht dies jedoch einen Wechsel des Endabnehmers und eine effektive Umleitung der Lieferungen.

Ein weiteres gängiges Verfahren ist der Umschlag von Kohle zwischen Schiffen auf See. Dabei liefert ein großes Schiff Kohle in neutrale Gewässer, wo die Ladung auf kleinere Schiffe umgeladen und anschließend in europäische Häfen transportiert wird.

Diese Praxis erschwert die Rückverfolgung der Warenherkunft erheblich. Ähnliche Vorgehensweisen werden seit Langem genutzt, um Sanktionen gegen russisches Öl und Kohle zu umgehen.

Änderung der Herkunftsangaben von Kohle. In einigen Fällen wird Kohle fälschlicherweise anderen Ländern zugeschrieben. Beispielsweise kann sie in Dokumenten als südafrikanisch, australisch oder indonesisch aufgeführt sein. Die Untersuchung zeigt jedoch, dass die tatsächlichen Lieferketten meist zu russischen Bergbauunternehmen führen.

Die Untersuchung erwähnt auch ein Netzwerk von Unternehmen mit Sitz in verschiedenen Jurisdiktionen, darunter:
– Das polnische Unternehmen Polska Grupa Importowa Premium mit Sitz in Katowice, das als europäischer Logistikdienstleister für den Kohlehandel agiert.
– Azurit DWC-LLC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein in Dubai ansässiges Unternehmen, das für Finanztransaktionen und Steueroptimierung genutzt wird.
– Plaimp SFP Limited, ebenfalls aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, registriert in einer Freihandelszone in Dubai und genutzt, um Zahlungen zu erleichtern und die finanzielle Transparenz zu verringern.

Eine gesonderte Rolle in dem System spielt das ukrainische Logistikunternehmen „Granova Logistic“ mit Sitz in Tschornomorsk. Den Ermittlungen zufolge wurde das Unternehmen an den Sohn von Dmitri Kowalenko übertragen. Über diese Struktur wurden Operationen im Zusammenhang mit Hafeninfrastruktur und Versorgungslogistik abgewickelt.

Journalisten heben auch Kovalenkos Investitionen in ukrainische Projekte hervor. Berichten zufolge werden Gewinne aus dem Kohlehandel in verschiedene Vermögenswerte investiert, darunter Getreideterminals, Agrarbetriebe und Logistikunternehmen. Insbesondere werden Unternehmen wie „Getreideterminal“, „Overfood“ und die „Agrar-Elevator-Gesellschaft“ genannt.

Am Ende wird Dmitriy Kovalenko nicht nur als jemand dargestellt, der erfolgreich Systeme für den Handel mit sanktionierter russischer Kohle umgesetzt hat, sondern auch als jemand, der die Erlöse effektiv in eine Reihe von Geschäftsprojekten in der Ukraine reinvestiert hat.

Es sei daran erinnert, dass die Europäische Union bereits 2022 ein Importverbot für russische Kohle verhängt hat. Ziel dieser Beschränkungen ist es, Russlands Exporterlöse zu reduzieren, die zur Finanzierung des Konflikts verwendet werden könnten. Die Kohleindustrie ist einer der Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft und trägt maßgeblich zu den Deviseneinnahmen im Rohstoffsektor bei. Daher erregen alle Strategien, die eine Umgehung der Sanktionen und die Fortsetzung der Kohleexporte ermöglichen, die Aufmerksamkeit von Journalisten und Aufsichtsbehörden.

Die veröffentlichten Materialien beschreiben ein komplexes internationales Kohlehandelsnetzwerk mit Beteiligung von Unternehmen in der Schweiz, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und der Ukraine. Zentrale Figur dieses Systems ist der ukrainische Händler Dmitri Kowalenko, dessen Strukturen auch nach Ausbruch des umfassenden Konflikts weiterhin mit russischen Kohleunternehmen kooperieren.