Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Появилась информация о некоторых деталях уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранткой которого стала криптопредпринимательница Валерия Федякина, известная как Битмама.
Как обращает внимание Telegram-канал Baza, Валерия Федякина оказалась в СИЗО в сентябре 2023 года. Она была задержана по заявлению предпринимателя Гагика Гулакяна, который сотрудничал с криптобизнесвумен с апреля.
Сначала он проводил через Федякину переводы для инвестиций в недвижимость в ОАЭ, потом начал обменивать деньги для партнеров. Сам Гулакян находился в ОАЭ.
Он приезжал на адрес, который давала Битмама, передавал дирхамы ее курьерам, а те увозили деньги на бронированных автомобилях. Затем в московский офис Федякиной приезжал водитель Гулакяна и забирал деньги в рублях за вычетом процента, полагающегося ей за посредничество.
Бизнесмен утверждает, что в период с 1 по 9 сентября он передал Федякиной 7 миллиардов рублей, но не получил обратно ничего. Он написал на нее заявление. Битмама подала два встречных заявления, заявив, что на самом деле деньги должны ей, и Гулакян не исполнил договоренности, задолжав 40 миллионов долларов. Пока реакции на заявление не последовало.
Следователи в большей степени склоняются к позиции Гулакяна. В материалах указано, что Федякина создала финансовую пирамиду и привлекала инвесторов, обещая им высокий доход. Правоохранители установили, что в период с мая по сентябрь Гулакян передал предпринимательнице полмиллиарда рублей, рассчитывая удвоить эту сумму, однако денег так и не увидел.
По мнению следователей, по аналогичной схеме Битмама могла обмануть еще нескольких бизнесменов. Не исключено, что за ней могут стоять некие высокопоставленные персоны. Пока ее возможные соучастники не установлены.
Читайте по теме:
![](/upload/news/2024/07/07/39527_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/39524_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/39523_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/39522_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39520_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39519_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39515_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39511_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39509_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39506_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by Disqus![](/upload/news/2024/07/07/39533_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/39531_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/39530_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/39529_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/07/39523_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39521_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39520_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39519_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39517_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39516_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39514_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/06/39510_m.jpg)