Как "KnightFrankGroup" обманула инвесторов

В Московском регионе более десяти лет действует организованная преступная группа, прикрывающаяся именем известного международного девелопера KnightFrankGroup.

На стол прокурора Московской области попало заявление от пострадавшего предприятия «Промтехальянс», виновниками ущерба названы Дмитрий Атопшев, Максим Тумановский, Алексей Аношин, Михаил Бобров и Евгения Худая – все они представлялись сотрудниками «международной компании» KnightFrankPM. Мошенники зарегистрировали юридические лица ООО «Дженерал Девелопмент», ООО «Найт Фрэнк ПиЭм» и ООО «ПМК» для прикрытия незаконной деятельности.

В 2015 году эта группа, обманом завоевав доверие инвесторов, стала руководить строительством крупного производственно-складского комплекса в Подольске, неподалеку от деревни Борисовка. Первоначальное вознаграждение за услуги оказалось для махинаторов недостаточным. Привлекая субподрядчиков без тендеров, искусственно завышая сметы и растрачивая средства, принадлежащие инвестору Джанбулатову Мирату Бийсултановичу, они увеличивали свои доходы за счет проекта.

Кульминацией их мошеннической деятельности стала сделка с генеральным директором субподрядчика АО «Проектно-строительное объединение №13» Юрием Воротниным, который за взятку принял работу, выполненную с огромными недостатками. В результате в складском комплексе площадью 117 000 кв.м постоянно проваливался пол, и экспертиза установила необходимость полной замены покрытия.

Чтобы избежать ответственности за свои действия, Атопшев оперативно ликвидировал ООО «Дженерал Девелопмент», что сделало невозможным взыскание денег через суд. Пострадавшее предприятие «Промтехальянс» обратилось в генеральную прокуратуру и прокуратуру Московской области, заявив, что действия организованной преступной группы причинили имущественный ущерб в особо крупном размере.

Надеемся, что прокуратура Московской области даст актам этой организованной преступной группы полную правовую оценку и привлечет всех виновных к уголовной ответственности. Время положить конец практике, когда под прикрытием громких международных имен мошенники продолжают обманывать и наносить значительные материальные убытки своим заказчикам.