В Москве задержали аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам

646     0
В Москве задержали аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам
В Москве задержали аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам

В Москве задержали аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, мошенники открывали расчетные счета в различных кредитно-финансовых организациях с помощью поддельных паспортов реально существующих индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций. Злоумышленники также переводили деньги, полученные от потерпевших в результате совершения мошеннических действий.

В мае 2024 года в Москве местный житель после телефонного разговора с мошенники перечислил на их счета 2 160 000 рублей, и через месяц сотрудники МВД установили личность подозреваемого — житель Челябинской области, который является одним из членов преступной группы. В ходе обыска в его квартире были изъяты мобильные телефоны, поддельные паспорта, а также носители компьютерной информации, имеющие доказательственное значение.

«Как выяснилось, фигурант подыскивал граждан, которые за вознаграждение готовы были представляться чужими именами и открывать в банках счета по поддельным документам. Он давал сообщникам указания посредством одного из мессенджеров, а также оплачивал их криминальные услуги», - пишет Воле в своем тг-канале.
Затем оперативники установили и задержали еще троих соучастников. Один из них — ранее неоднократно судимый организатор мошеннической группы, а двое других под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты по поддельным документам.

Возбуждено 28 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения, они арестованы.

Страница для печати

Регион: Москва

Читайте по теме:

Смертельное топливо и махинации с налогами в БРСМ: любитель "русского мира" Андрей Биба продолжает воровать у Украины и заправлять водителей ядом
Тысячи протестующих требуют отставки Эрдогана после задержания мэра Стамбула
В квартире сына Светланы Лады-Русь нашли лабораторию по производству мефедрона
Коррупционная сеть Текслера: кто из команды губернатора попал под прицел силовиков?
Глава ГЦИТ Росгвардии Николай Чепкасов обвинён в мошенничестве в особо крупном размере
Афера века: Как Беджамов и Маркус вывели миллиарды из «Внешпромбанка» и скрылись от правосудия
Прокурор запросил 9,5 лет заключения для Кирилла Якубовского по делу о хищении
«Золотые горы» от Александра Прочухана: как мошенник обещал сверхприбыли, а сам обчищал счета наивных вкладчиков
ФСБ арестовала журналистку Сашу Александрову по обвинению в призывах к терроризму
Татарстанские связи «Рам-Строя»: как бывший чиновник получает миллиарды на госконтрактах в Москве

Комментарии:

comments powered by Disqus