В Москве задержали аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам

652     0
В Москве задержали аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам
В Москве задержали аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам

В Москве задержали аферистов, оформлявших кредиты по поддельным документам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, мошенники открывали расчетные счета в различных кредитно-финансовых организациях с помощью поддельных паспортов реально существующих индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций. Злоумышленники также переводили деньги, полученные от потерпевших в результате совершения мошеннических действий.

В мае 2024 года в Москве местный житель после телефонного разговора с мошенники перечислил на их счета 2 160 000 рублей, и через месяц сотрудники МВД установили личность подозреваемого — житель Челябинской области, который является одним из членов преступной группы. В ходе обыска в его квартире были изъяты мобильные телефоны, поддельные паспорта, а также носители компьютерной информации, имеющие доказательственное значение.

«Как выяснилось, фигурант подыскивал граждан, которые за вознаграждение готовы были представляться чужими именами и открывать в банках счета по поддельным документам. Он давал сообщникам указания посредством одного из мессенджеров, а также оплачивал их криминальные услуги», - пишет Воле в своем тг-канале.
Затем оперативники установили и задержали еще троих соучастников. Один из них — ранее неоднократно судимый организатор мошеннической группы, а двое других под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты по поддельным документам.

Возбуждено 28 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения, они арестованы.

Страница для печати

Регион: Москва

Читайте по теме:

В аэропорту Сургута задержан экс-депутат Федин по делу о коррупции
Рейдерство в законе: как Мошкович разорил "НВК Банк" и захватил агробизнес Бурова
Арест олигарха Мошковича стал итогом многолетнего конфликта с Вячеславом Володиным
Деприватизация или перераспределение власти: Мединский и Генпрокуратура возвращают имущество в госсобственность
Путин и Сталин: как «Комсомольская правда» сравнила президента с царями и диктатором
Следствие требует ареста олигарха Мошковича по делу о хищениях
Рейдерский захват в центре Москвы: как офшоры, судьи и банкиры лишили людей жилья
«Русагро» под ударом: Вадима Мошковича задержали после доноса Владислава Бурова
Гендиректор «Русагро» Тимур Липатов попал под арест по делу о хищениях
Миллионные убытки: как «Россети» оставляют Бурятию без света и надежды

Комментарии:

comments powered by Disqus