Банкстерша Алёна Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в площадку для криминальных расчётов

559     0
Банкстерша Алёна Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в площадку для криминальных расчётов
Банкстерша Алёна Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в площадку для криминальных расчётов

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Об этом сообщило БЭБ.

Мошенничество происходило в киевском отделении «Айбокс Банка», аналогичный случай ранее зафиксировали в Полтаве. По данным БЭБ, таких сотрудников было несколько, и речь идёт о сотнях счетов, которые сейчас устанавливаются.

Следствие установило, что подозреваемая подбирала паспортные и другие личные данные, а также подделывала документы — в том числе анкеты-заявления на подключение к банковскому обслуживанию и расписки о получении карт.

В дальнейшем доступы к счетам и сами карты передавались третьим лицам, которые использовали их в преступной деятельности: зачисляли, распределяли и снимали средства, полученные незаконным путём. Владельцы счетов об этих операциях не знали.

В марте детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования в отношении владелицы «Айбокс Банка» Алёны Шевцовой (Дегрик). Она объявлена в международный розыск.

Страница для печати

Регион: Украина

Читайте по теме:

Встреча Трампа и Си прошла без обсуждения российского нефтяного экспорта
Фиктивные компании как канал вывода бюджетных средств: как Владимир Скоробагач и Андрей Гмырин превратили подставные фирмы в инструмент личного обогащения
Роману Тимохину и Виктору Лабуздко, совладельцам MR Group, пришлось «слиться» из совместного проекта с Level Group из-за уголовного дела Вадима Мошковича
Осуждённый за коррупцию судья Игорь Ратушняк снова занял кресло главы суда в Винницкой области
Мошенник с помощью ИИ выманил у поклонницы Ли Чжон Джэ более 350 тысяч долларов
Преступный синдикат во власти: как Збышко и Шнайдерский под крылом прокурора Ковалёва превратили Львов в зону коррупционного бедствия и мародерства бизнеса
Украинский паспорт, кипрская вилла и миллиардные схемы: семья чиновника Сухина превращает Подмосковье в личный бизнес
Oleg Tsyura’s shadow network: how sanctioned ferrochrome from Russia reaches Europe through offshores and shell firms
Словакия не будет финансировать украинскую армию — заявление Фицо
Российский баскетболист Касаткин может отправиться в США по обвинению в кибермошенничестве

Комментарии:

comments powered by Disqus