Румынское подразделение австрийской компании обвиняют в продаже “сверхдлинной” древесины без уплаты налогов

Власти Румынии расследуют деятельность сотрудников местного подразделения австрийской компании HS Timber Group по подозрению в неуплате налогов на сумму 8 миллионов долларов с продаж незадекларированной древесины, говорится в документе прокуратуры, предоставленном членскому центру OCCRP Rise.

HS Timber Production Romania заявила, что сотрудничает с Дирекцией по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT).

«Компания всегда полностью сотрудничала с властями, чтобы обеспечить всестороннее и прозрачное установление фактов», — говорится в ответе HS Timber Production Romania на вопросы по электронной почте.

Компания добавила, что «всегда действовала в соответствии со всеми применимыми национальными и международными законодательными требованиями».

Расследование DIICOT продолжается, обвинения пока не предъявлены.

Приказ прокуратуры, предоставленный DIICOT центру Rise, подтверждает выводы расследования OCCRP 2022 года, которое показало, что HS Timber Production Romania получала от поставщиков больше древесины, чем фиксировала официально. Излишки древесины назывались «overlength» (сверхдлина).

В приказе прокуратуры также утверждается, что сотрудники HS Timber Production Romania не задекларировали древесину на сумму более 30 миллионов долларов в период с 2010 по 2017 год. Это составляет почти 580 000 кубометров «сверхдлинной» древесины — эквивалент почти 14 000 грузовиков. Позже компания продала эту древесину и, предположительно, избежала уплаты налогов.

Прокуроры также утверждают, что сотрудники HS Timber Production Romania скрывали деньги, отражая фиктивные расходы через сервисные контракты с материнской компанией, штаб-квартира которой находится в Вене. Согласно документу, услуги по этим контрактам фактически не оказывались.

Контракты были подписаны с SPB Beteiligungsverwaltung GmbH, которая в 2019 году сменила название на HS Timber Group GmbH. Румынское подразделение ранее называлось Holzindustrie Schweighofer.

OCCRP ранее сообщал, что румынские прокуроры и лесные органы проводили как минимум пять проверок местного подразделения с 2011 года по подозрению в недекларировании поступающей древесины.

Однако большинство дел были закрыты после истечения срока давности. Единственное дело, касающееся практики компании в отношении древесины «сверхдлины», все еще расследуется DIICOT.

HS Timber Romania в своем недавнем ответе на вопросы заявила, что «предприняла значительные усилия для продвижения устойчивого развития и прозрачности в лесной отрасли и разработала комплексный план действий», позволяющий точно отслеживать поставки древесины и проводить замеры.