В Бельцах провели более 30 обысков по делу о незаконном финансировании партий и легализации денег

23 сентября 2025 г., 14:33

665     0

В Бельцах провели более 30 обысков по делу о незаконном финансировании партий и легализации денег

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами в Бельцах объявили о проведении свыше 30 обысков в процессе расследования дел, касающихся незаконного финансирования политических партий, отмывания денег и подкупа избирателей при отягчающих обстоятельствах.

Следствие утверждает, что группа лиц, связанных с политической партией, включая руководство, членов и сторонников, пыталась реализовать преступный план накануне парламентских выборов 28 сентября 2025 года, сообщает pulsmedia.md

По данным следствия, деньги поступали из России от членов преступной группировки и переводились через криптовалютные счета. Затем средства обналичивались через нелегальные обменные пункты и передавались курьерами получателям. В ходе расследования удалось установить наличные переводы примерно на девять миллионов леев.

Во время обысков изъяли свыше 800 тысяч леев в разных валютах, документы по «теневой» бухгалтерии, электронные носители и другие доказательства. Один человек был задержан на 72 часа и помещён в изолятор НЦБК.

Следственные действия продолжаются, новые подробности обещают сообщить позже.