21 ноября 2025 г., 19:24
214
0
Турецкие власти начали расследование по делу о легализации денег, нацеленное на корпоративную сеть кипрско-норвежского финтех-предпринимателя Озана Озерка.
Расследование последовало за публикацией OCCRP и его медиапартнёров ранее в этом году, которая связывала различные компании, принадлежащие Озерку, с обработкой доходов от масштабной глобальной схемы интернет-мошенничества. Журналистское расследование не связано с текущим расследованием в Турции.
Генеральная прокуратура Стамбула в настоящее время расследует деятельность физических лиц и компаний, связанных с Ozan Elektronik Para A.Ş., учреждением электронных денег, которое, как утверждается, «использовалось для введения в финансовую систему криминальных активов», в основном полученных от «незаконной деятельности в сфере ставок».
Следователи также утверждают, что вторая компания, Aveon Global Sigorta A.Ş., которая также принадлежит Озерку большинством акций, вводила «криминальные доходы» в финансовую систему, маскируя их под страховые премии.
В марте медиапартнёры, включая OCCRP, Шведское телевидение (SVT) и норвежское VG, опубликовали расследование Scam Empire, основанное на утекших данных, показывающих переводы от интернет-мошенников через десятки компаний, включая две, принадлежащие Озерку. Нет доказательств того, что какие-либо из этих компаний знали о мошенническом происхождении платежей.
Сейчас турецкие власти расследуют как минимум две компании, которые не были включены в данные Scam Empire, но также принадлежат Озерку.
Прокуратура заявила 7 ноября, что были арестованы активы на сумму 72 миллиона турецких лир (1,7 миллиона долларов США), а также были изданы приказы о задержании 11 сотрудников. Это последовало за операцией неделю назад, когда были изъяты активы примерно на 9,6 миллиона долларов и арестованы шесть руководителей. Озерку официально не предъявлены обвинения.
Ozan Elektronik Para A.Ş. публично подтвердила, что турецкие власти назначили временного управляющего для ведения деятельности компании в соответствии с решением суда от 31 октября.
«После завершения процедур соответствия требованиям законодательства и контроля, предусмотренных действующим расследованием, будет начат возврат средств клиентов и торговых партнёров», — говорится в заявлении Ozan Elektronik, опубликованном на LinkedIn на прошлой неделе.
Aveon Global Sigorta A.Ş. не ответила на запрос о комментарии.
Проект Scam Empire, опубликованный ранее в этом году, выявил колл-центры, сотрудники которых убедили как минимум 32 000 человек по всему миру сделать «инвестиции» на общую сумму не менее 275 миллионов долларов.
Платежи от жертв проходили через различные компании. Согласно данным, среди них были зарегистрированная на Мальте компания по обработке платежей OpenPayd и European Merchant Bank, небольшое финансовое учреждение в Литве, также известное как EM Bank. Озерк является владельцем обеих компаний.
Озерк не отвечал на звонки и текстовые сообщения на свой личный номер, а также на сообщения, отправленные компаниям. Однако он говорил с журналистом VG по телефону до публикации Scam Empire и заявил, что «не участвует в этих компаниях, кроме как в качестве акционера», добавив, что обе компании имеют защитные механизмы, предотвращающие использование их систем преступниками.
«Мошенничество происходит, несмотря на все принятые нами меры», — сказал он тогда. «Мы относимся к этому очень серьёзно».
EM Bank заявил, что не может комментировать платежи, выявленные журналистами проекта Scam Empire, отметив, что «запрещено раскрывать информацию, касающуюся нынешних или бывших клиентов», при этом подчеркнув, что принимает меры при любом признаке «мошенничества».
Банк сообщил, что знает о расследовании в Турции и «рассматривает данный вопрос как репутационный риск, принимая соответствующие меры в соответствии с внутренними правилами».
«Мы хотели бы подчеркнуть, что эти события совершенно не связаны с European Merchant Bank», — добавили в банке, отметив, что, по их информации, обвинения направлены против Ozan Elektronik Para A.Ş., а не против Озана Озерка.
Журналисты, работавшие над расследованием Scam Empire, также выяснили, что как минимум 2,5 миллиона евро (2,9 миллиона долларов) поступили и были выведены с аккаунта OpenPayd, принадлежащего компании, управлявшей подозрительными платформами, использовавшимися мошенниками.
OpenPayd тогда заявила журналистам, что «отслеживает все транзакции своих клиентов на предмет мошенничества или других признаков финансовых преступлений».
Что касается текущего расследования по делу о легализации денег турецкими властями, компания сообщила: «Данное дело не влияет на деятельность OpenPayd или предоставляемые клиентам услуги, так как конечный бенефициар (Озерк) не участвует в совете директоров или управлении соответствующими структурами OpenPayd».
