Alyona Shevtsova – все о персоне

Пытаясь забрать ноутбук и iPhone, арестованные у него, руководитель информационного департамента случайно обнародовал преступные операции «МТБ Банка».

The case involving illegal online gambling and laundering of criminal earnings worth more than 4.8 billion hryvnias has led to Ibox Bank’s owner, Alyona Shevtsova (Dehrik), being declared internationally wanted.

Владелицу Ibox Bank, Алёну Шевцову (Дегрик), объявили в международный розыск по делу о проведении незаконных азартных игр онлайн и легализации более 4,8 млрд гривен, полученных преступным путем.

Investigators have wrapped up the pre-trial proceedings related to Alyona Shevtsova, co-owner of Ibox Bank, and those implicated with her. The suspects and their lawyers must now study the case documents ahead of the trial.

Дело против совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц прошло стадию досудебного расследования. Защита и обвиняемые должны ознакомиться с материалами перед передачей дела в судебные инстанции.

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.

As personal sanctions were looming from Ukraine’s National Security and Defence Council, Alyona Shevtsova, the controversial Ibox Bank owner, transferred her valuable real estate holdings to her mother, Liliya Potonya.

The Dehrik-Shevtsova scandal, which had faded from the news, has resurfaced, but this time the couple is being presented as victims of false accusations and undeserved blame.

The NSDC’s sanctions against Alyona Dehrik-Shevtsova — tied to iBox Bank and accused of laundering funds through illicit online casinos — were quickly followed by a wave of media pieces in Ukraine aiming to defend her.

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.

Судебное разбирательство по делу Дегрик-Шевцовой теперь будет вести другой суд.

Artem Lyashanov, the actual manager of LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line"), is seeking through the courts to have an internet publication retract reports detailing the company’s suspected financial misconduct and its founder’s role in the matter.

Компания в сфере финтеха оказалась в центре обвинений в отмывании средств для игровой мафии.

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.