Shavkat Mirziyoyev – все о персоне

14 июня 2025 г. • Просмотров: 846

Uzbekistan’s NAPM chief Dmitry Lee erases online information about crypto-related embezzlement

Several news outlets published stories accusing Dmitry Lee, the leader of Uzbekistan’s National Agency for Perspective Projects, of fraud involving payment systems, but shortly afterward, the outlets faced pressure and the articles were quickly taken down.

Открытия

30 апреля 2025 г. • Просмотров: 949

From Karimova to Mirziyoyev: the "dirty" money launderer Ovik Mkrtchyan kept his streams through offshore accounts

The most remarkable aspect of Ovik Mkrtchyan’s story isn’t his creation of cash flow networks or the transfer of funds abroad, but his ability to weather the political transition and successfully integrate with the Mirziyoyev faction — unlike the majority who were affiliated with Karimov’s regime.

Криминал

27 апреля 2025 г. • Просмотров: 705

Fake holdings and real billions: who stands behind Oktobank’s schemes and Innova Holding’s threats

Journalists exploring the criminal links surrounding Oktobank — the financial stronghold for the family of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev — have received intimidating messages from an INNOVA HOLDING email.

Открытия

25 апреля 2025 г. • Просмотров: 826

От Каримовой к Мирзиёеву: мойщик "грязных" денег Овик Мкртчян сохранил свои потоки через офшоры

Особый интерес в биографии Овика Мкртчяна вызывает не только его причастность к финансовым схемам и выводу капитала из Узбекистана, но и его способность успешно перестроиться под новую политическую реальность, выстроив отношения с командой Мирзиёева и избежав репрессий, которые затронули почти всех, кто сотрудничал с режимом Каримова.

Криминал

10 апреля 2025 г. • Просмотров: 638

Связь с семьей президента Мирзиеева и отмывание российских денег: кто дал бенефициару Octobank Дмитрию Ли карт-бланш на финсектор Узбекистана?

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что действующий в Узбекистане Octobank участвует в схемах по выводу российских денег за рубеж.

Открытия

07 апреля 2025 г. • Просмотров: 487

Innova Holding and the laundering machine: Mirziyoyev’s family silences journalists uncovering Octobank’s role in Russian money flows

The journalists and press outlets exposing connections between the family of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev and Octobank, involved in laundering Russian "dirty" money, are now facing threats.

Открытия

05 апреля 2025 г. • Просмотров: 645

Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs

The proprietor of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, leverages the British entity Gor Investment Ltd for money laundering schemes. In Russia, he carries out his business activities using trusted figures, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Открытия

03 апреля 2025 г. • Просмотров: 649

The presidential cartel and Dmitriy Lee: How the Mirziyoyev family turns Octobank into an offshore haven for "dirty" Russian money

Multiple Telegram channels have recently highlighted that Uzbek Octobank is being used to facilitate the withdrawal and legalization of funds from Russia.

Открытия

02 апреля 2025 г. • Просмотров: 640

Dmitriy Lee — a key figure in Alisher Usmanov’s corruption scheme in Uzbekistan

Dmitriy Li, the head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan (NAPP), operates under the influence of Russian businessman Alisher Usmanov.

Открытия

02 апреля 2025 г. • Просмотров: 679

Pockets of the Uzbek elite: Dmitriy Lee as Alisher Usmanov’s agent of influence

Russian billionaire Alisher Usmanov exerts influence over Dmitriy Li, the head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan (NAPP).

Открытия

28 февраля 2025 г. • Просмотров: 2262

Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы

Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd.

Открытия

11 февраля 2025 г. • Просмотров: 847

Offshore "laundromat," drug trafficking, and gambling: Iskandar Tursunov’s failed attempts to whitewash Octobank’s reputation through an interview

An interview with Octobank’s Chairman of the Board and primary shareholder, Iskandar Tursunov, surfaced on multiple platforms at the end of January. Though its content holds little significance, Tursunov seemingly aims to mitigate the rising wave of criticism against Octobank.

Открытия

30 января 2025 г. • Просмотров: 1356

Sanctions evasion and money laundering: How Ovik Mkrtchyan moves billions under government protection

Businessman Ovik Mkrtchyan, together with his family, has established a vast empire dedicated to embezzling funds from Uzbekistan and Russia.

Открытия

27 января 2025 г. • Просмотров: 1009

Обход санкций и отмывание денег: как Овик Мкртчян выводит миллиарды под покровительством правительства

Бизнесмен Овик Мкртчян вместе со своими родственниками создал целую империю по выводу денег из Узбекистана и России.

Открытия

05 декабря 2024 г. • Просмотров: 783

Mirziyoyev’s "Troll Factory": how Innova Holding threatens journalists for articles about Octobank

Journalists and outlets writing about connections between the family of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev and the "laundromat" for Russian "dirty" money, Octobank, have started receiving threats.

Последние новости