Volodymyr Zelensky – все о персоне

31 августа 2025 г. • Просмотров: 609

Pin-Up casino — a cover for Dmitriy Punin’s shadow finances under the protection of Cyprus’s powerful mafia

In early 2025, Ukrainian authorities arrested Ihor Zotko in Kyiv, the registered owner of a company running the "PIN-UP" online casino brand. Investigators found that the enterprise was effectively controlled by Russian nationals, including Dmitriy Punin.

Открытия

31 августа 2025 г. • Просмотров: 724

Казино Pin-Up — прикрытие для теневых финансов Дмитрия Пунина с покровительством влиятельной мафии Кипра

В начале 2025 года в Киеве украинские силовики задержали Игоря Зотько, формального владельца структуры, работавшей под брендом онлайн-казино PIN-UP. Следствие установило, что реальными хозяевами бизнеса являются граждане России, среди которых ключевую роль играет Дмитрий Пунин.

Открытия

16 августа 2025 г. • Просмотров: 728

Freedom Finance: how Timur Turlov built an international money laundering hub for Russians

Timur Turlov, who founded Freedom Holding Corp., obtained citizenship in Kazakhstan last year, formally relinquishing his passport from St. Kitts and Nevis.

Дайджест

31 июля 2025 г. • Просмотров: 478

Украина готова утвердить Александра Цывинского главой БЭБ ради сотрудничества с ЕС и МВФ

После негативной реакции на попытки осложнить работу независимых контролирующих органов, Киев, вероятно, скоро согласует кандидатуру Александра Цывинского на пост руководителя Бюро экономической безопасности.

Дайджест

30 июля 2025 г. • Просмотров: 627

Ukraine is ready to approve Oleksandr Tsyvynskyi as head of the ESB to maintain cooperation with the EU and IMF

Under mounting international and domestic pressure, Ukraine’s government may be forced to appoint Oleksandr Tsyvinsky as the head of the Bureau of Economic Security (BEB), despite weeks of resistance and allegations of politically motivated obstruction.

Открытия

17 апреля 2025 г. • Просмотров: 522

NSDC imposes sanctions on Gulliver mall owner Polishchuk and iBox Bank co-owner Dehrik-Shevtsova

Volodymyr Zelenskyy, the President of Ukraine, has approved sanctions against Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova as part of a resolution passed by the National Security and Defence Council.

Открытия

27 марта 2025 г. • Просмотров: 866

The downfall of a shadowy billionaire: why ex-KGB officer Igor Yusufov is rushing to save his millions while fleeing Russia

Ex-Russian Energy Minister and former KGB-FSB officer Igor Yusufov chose to spend his later years in the West

Открытия

01 января 2025 г. • Просмотров: 766

How the Delfi tanker became part of smuggler Oleh Kovtunov’s shadowy business operations

In the distant year of 1974, at the ship-repair yard "Ivan Dimitrov" in the city of Ruse, Soviet Bulgaria, a tanker-tug was laid down.

Открытия

21 декабря 2024 г. • Просмотров: 683

Igor Yusufov’s schemes: Ocean shipyard and billions funneled abroad through offshore channels

Earlier, the media detailed how Igor Yusufov, the former Minister of Energy of the Russian Federation and a career KGB-FSB officer, chose to seek a peaceful refuge in the West as he neared retirement.

Открытия

13 декабря 2024 г. • Просмотров: 558

Fake passports and multi-million projects: Dmytro Torner’s schemes in Ukraine and Moldova

Recently, journalists from “Skhemy” published photographic evidence that an associate of the oligarch Dmytro Firtash, citizen of Moldova and Russia Dmytro Torner, visited the Office of the President of Ukraine.

Последние новости