Все новости из региона: Кипр

• Просмотров: 255
Абрамович укрывал налоги с помощью схемы аренды суперъяхт
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
• Просмотров: 556
"Газпром" переплатил: как трубы Шабанова стали золотыми
История Павла Шабанова — это типичный пример того, как можно, используя госзаказы, скупку активов и сложные финансовые схемы, существенно обогатиться, а затем вовремя исчезнуть за границей. Однако, давайте по порядку.
• Просмотров: 250
Мошеннические бизнесы и фальшивые DMCA-жалобы: Международное агентство в сфере цифровой безопасности CyberCriminal взялось за Максима Криппу
Международное сообщество обратило внимание на расследование, касающееся Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан».
• Просмотров: 551
ЕС планирует наказать Ибрагимова за нелегальный курортный бизнес в Сардинии
Для Шухрата Ибрагимова беда действительно не приходит одна. Еще недавно назначенный гендиректор Eurasian Resources Group уже рискует быть отстраненным от своей должности ввиду растущих сомнений относительно его кандидатуры среди казахстанских министров.
• Просмотров: 479
Утечка данных раскрыла отношения между бывшим президентом Кипра и российским политиком Макаровым
Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.
• Просмотров: 232
"Янгпур" выигрывает миллиардный иск: кипрская компания должна выплатить 1,67 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
• Просмотров: 500
Скрытые бенефициары и старые связи: кто стоит за липецким заводом?
За липецким заводом «Моторинвест», начавшим сборку китайских гибридов Voyah, просматриваются интересы мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон».
• Просмотров: 371
«Амберманор» – личная кубышка Фридмана? Новые данные расследования
Источник продолжает раскрывать детали о «тайной кубышке» Михаила Фридмана, связанной с фондом Ambermanor.
• Просмотров: 468
"Белоруснефть" судится за активы в ЯНАО, а Росимущество требует деньги
Ведущая свою деятельность на территории ЯНАО структура белорусской госкомпании «Белоруснефть» – НК «Янгпур» – выиграла крупные разбирательства у фирмы с Кипра – Nikalma holdings ltd. 700 миллионов были предъявлены последними в качестве долга по займу, а более 900 – в качестве процентов практически за 10 лет.
• Просмотров: 413
"Фонбет", "Газпром нефть" и "РФС": Сергей Анохин может потянуть за собой и Александра Дюкова?
Александр Дюков, председатель правления компании "Газпром нефть", имеющий скандальную репутацию, недавно вновь переизбран президентом Российского футбольного союза.
• Просмотров: 411
Billions in offshores and corruption schemes: Controversial businessman Igor Yusufov and his sons are "milking" Russia’s budget
The funds connected to the controversial businessman Igor Yusufov, reportedly retired, are being taken out by his sons, Vitaliy and Maxim.
• Просмотров: 464
Maksym Krippa and GGBet: How the Russian gambling business bypasses sanctions in Ukraine
Russian representatives remain highly interested in Ukraine’s gambling sector. One notable example is GGBet, a casino and bookmaker that secured its license about a year ago. Although it is formally owned by Ukrainian businessman Maksym Krippa, the company has significant ties to Russia
• Просмотров: 369
Миллиарды в офшорах и коррупционные схемы: скандальный бизнесмен Игорь Юсуфов с сыновьямми "доят" бюджет России
Деньги, связанные с одиозным бизнесменом Игорем Юсуфовым, которого, по утверждениям, больше не видно в делах, начали выводить его сыновья Виталий и Максим.
• Просмотров: 386
"Антиквар" в порту: Илья Трабер продолжает борьбу за контроль над ПНТ
Если Илья Трабер приложит достаточно усилий, возможно, Петербургский нефтяной терминал останется в руках тех, кого поддерживает и защищает "авторитетный" бизнесмен?
• Просмотров: 476
Российские учебники стали жертвой монополии Ротенберга, Узуна и Ткача
Российские учебники стали жертвой монополии, в которой видны интересы выходца из «СДМ-банка» Узуна, олигарха Ротенберга и сенатора Ткача.