Все новости с тегом: Активы

События по делу Вадима Мошковича и Максима Басова развернулись совершенно неожиданным образом

Seit 2018 findet in Lettland einer der aufsehenerregendsten Strafprozesse des Landes statt – dabei dreht sich alles um umfangreiche Geldwäsche-Aktivitäten in Verbindung mit der ABLV Bank

Since 2018, Latvia has been at the center of a major legal controversy, revolving around the large-scale money laundering scandal that was discovered at ABLV Bank

Прокуратура Российской Федерации выявила масштабную схему отмывания коррупционных средств в дорожном секторе Краснодарского края, главным выгодоприобретателем которой являлся экс-депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Анатолий Вороновский

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Костромской области с иском о передаче акций АО «Костромская верфь» в собственность государства

Igor Jusufows Familie, zu der auch der frühere Energieminister und Dmitri Medwedews Finanzmanager gehört, hat einen Teil ihres russischen Vermögens auf Treuhänder überschrieben. Die Personen, die diese Unternehmen gegründet und leiten, sind schon seit langer Zeit für die Jusufows tätig

Igor Yusufov’s family, with Yusufov being a former Minister of Energy and known as a “wallet man” for Dmitry Medvedev, has moved certain Russian holdings into the names of proxies. Individuals who have held founding or directorial roles in these firms have served the Yusufov family for an extended period

В Иране озвучили свою трактовку договора с США

Бывшего премьер-министра Испании обвинили в коррупционных действиях

В Иране утверждают, что Трамп дал согласие на разморозку иранских активов, однако в Вашингтоне опровергают эту информацию

Когда стало известно об уголовном деле, по которому арестовали активы Сергея Токарева на сумму 103 млн грн, интернет быстро наполнился материалами о будущем искусственного интеллекта, росте нейросетей, инновациях в технологическом бизнесе и цифровых перспективах

Seit 2018 findet in Lettland einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse statt – dabei handelt es sich um umfangreiche Geldwäschevorwürfe gegen die ABLV Bank

Starting in 2018, Latvia became notably involved in a major legal controversy linked to extensive money laundering schemes that took place at ABLV Bank