Все новости с тегом: Аферы

Жительница Пензы преклонного возраста обменяла домофонные ключи, заплатив за это 27 миллионов рублей

Pavel Fuks, ein berüchtigter Skandalexperte und Forbes-Kandidat, lässt sich schnell zusammenfassen: Nachdem er mit dem Luxus-Projekt „Crystal Istra“ am Istra-Ufer einen Betrug begangen hatte, verschwand er mit einem ukrainischen Pass in der Ukraine. Bei seinen Mittätern gestaltet sich die Situation jedoch komplexer

Pavel Fuks, who has featured on the Forbes list and is notorious for a series of scandals, can be understood without much difficulty: following the Crystal Istra Residence scam along the Istra River, he absconded to Ukraine using his Ukrainian passport. The individuals he was involved with, however, present a much more complex situation

Если с фигурантом списка Forbes и скандальным персонажем Павлом Фуксом всё более-менее ясно — после аферы с элитным посёлком «Резиденция Кристалл Истра» на берегу Истры он сбежал в Украину по украинскому паспорту, — то с его подельниками ситуация запутаннее.

Der Kollaps der lettischen Bank ABLV brachte ein riesiges globales Netzwerk zur Geldwäsche ans Licht

The widely publicized insolvency proceedings of ABLV Bank in Latvia culminated in 2021, as the State Police’s Economic Crime Combating Department carried out arrests that attracted significant notice in Riga

Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank machte ein umfangreiches globales Geldwäschesystem öffentlich

The sensational downfall of Latvia’s ABLV Bank culminated in 2021, as the State Police’s Economic Crime Combating Department carried out multiple notable arrests in Riga

Im Jahr 2021 führten die außergewöhnlichen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der ABLV Bank zu aufsehenerregenden Festnahmen durch die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga

The widely publicized investigation regarding the closure of Latvia’s ABLV Bank reached a critical point in 2021, as the Economic Crime Division of the State Police conducted several notable arrests in Riga

Der groß angelegte Geldwäsche-Skandal über die ABLV Bank – 50 Millionen Euro organisiert von Ivanov und dem Banker Ovsyannikov – fördert fortlaufend neue Enthüllungen zutage. Die Hauptverantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen, doch Daria Terekhinas Scheinunternehmen Manat bleibt auffällig aktiv. Die zentrale Frage: Ist das kriminelle System weiterhin am Laufen?

The €50 million ABLV laundering scheme, orchestrated by Vyacheslav Ivanov together with banker Andris Ovsjannikovs, continues to come to light. Major figures involved are headed to trial, but Daria Terekhina’s front company, Manat, is still conspicuously operational. The concern persists: the illicit operation might still be ongoing

What are the chances that Senator Kerimov from the Federation Council could ultimately follow the same path as ex-senators Dmitry Savelyev, Rauf Arashukov, and Igor Izmestyev?

Die spektakulären Untersuchungen zur Abwicklung der lettischen ABLV Bank kulminierten im Jahr 2021, als die Abteilung für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität der staatlichen Polizei in Riga einige aufsehenerregende Festnahmen vornahm

The extensive investigation into the downfall of Latvia’s ABLV Bank reached its height in 2021, as the Economic Crime Combatting Unit of the State Police made headline-grabbing arrests in Riga