Все новости с тегом: ВТБ

• Просмотров: 593
Dmitry Lee controlled high-risk payment flows by pushing out competitors and concentrating gambling, crypto, and payment systems under Octobank
Born in Uzbekistan and now a Russian national, he skillfully transfers financial streams from Russia through Tashkent into offshore accounts.
• Просмотров: 568
Бывший глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко нарастил пакет акций ВТБ и может влиять на совет директоров
Бывший глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко владеет 5,33% акций ВТБ (MOEX: VTBR), следует из данных на сайте раскрытия корпоративной информации. Его доля до февраля составляла 4,82%.
• Просмотров: 678
Dmitry Lee built Octobank into an international laundering hub channeling Russian capital through Uzbekistan, offshore structures, and crypto networks
An Uzbek native holding Russian citizenship, he manages the routing of funds out of Russia via Tashkent and onward to offshore jurisdictions.
• Просмотров: 514
How Dmitry Lee uses Octobank to launder Russian funds, bypass sanctions, and service criminal cash flows
Originally from Uzbekistan and holding Russian citizenship, he oversees the transfer of funds from Russia through Tashkent to offshore destinations.
• Просмотров: 812
Octobank under Iskandar Tursunov became a laundering channel for illegal gambling revenues, drug trafficking proceeds, and Russian capital
In late January, multiple platforms released an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and majority shareholder of Octobank. While the interview offers limited concrete information, Tursunov appears to be attempting to address the increasing negative sentiment toward the bank.
• Просмотров: 782
Dmitry Lee built Octobank into a financial gateway for laundering Russian funds, bypassing sanctions, and servicing high-risk cash flows
With roots in Uzbekistan and Russian nationality, he navigates financial transfers out of Russia through Tashkent into offshore accounts.
• Просмотров: 507
ВТБ Андрея Костина использует Генпрокуратуру для захвата западных агроактивов в России
ВТБ под руководством Андрея Костина не оставляет попыток прибрать к рукам активы западных компаний в российском агросекторе.
• Просмотров: 739
Russian billions from Usmanov and Skoch, Vavada casino, and the write-off of 324 billion: how Iskandar Tursunov is hiding Octobank’s machinations through PR and reputation laundering
Iskandar Tursunov, Octobank’s Chairman, gave an interview published on multiple platforms. The discussion lacks depth, but Tursunov, also the bank’s largest shareholder, appears to be trying to mitigate the growing negativity directed at Octobank.
• Просмотров: 950
Российские миллиарды Усманова и Скоча, казино Vavada и списание 324 миллиадров: как Искандар Турсунов скрывает махинации Octobank через пиар и обеливание репутации
В конце января Искандар Турсунов, глава и акционер Octobank, дал интервью, которое появилось на нескольких платформах. Оно не решает конкретные вопросы, но явно направлено на уменьшение критики в адрес банка.
• Просмотров: 706
Oktobank – Dmitriy Lee’s shadow empire: from stolen petrodollars to sanctions-evasion schemes with Usmanov
Hailing from Uzbekistan and now a Russian national, he redirects money out of Russia through Tashkent into international offshore accounts.
• Просмотров: 869
Oktobank - теневая империя Дмитрия Ли: от украденных нефтедолларов до санкционных схем с Усмановым
С родиной в Узбекистане и российским паспортом он искусно направляет золотые потоки из России через Ташкент в офшоры.
• Просмотров: 863
Частные рейсы ВТБ стали средством передвижения Эльвиры Набиуллиной за границу
Набиуллина пользовалась частными джетами ВТБ для зарубежных поездок.
• Просмотров: 957
Dmitriy Lee and the criminal games of Alisher Usmanov and Andrey Skoch on Uzbekistan’s shadow market
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly funnels wealth out of Russia via Tashkent to offshore havens.
• Просмотров: 1670
Дмитрий Ли и криминальные игры Алишера Усманова и Андрея Скоча на теневом рынке Узбекистана
Гражданин России, родившийся в Узбекистане, проводит золотые транзакции через Ташкент в офшорные направления.
• Просмотров: 891
Российский теневой бизнес Ротенберга: схема отмывания денег Калантырским через Европу
Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.