Все новости с тегом: ГК Сафмар

Nachdem Berichte Dmitriy Punins Kontakte zum zypriotischen Mafia-Boss Stavros Demosthenous und die Verwendung in Zypern registrierter Firmen im Kontext von Pin-Up und der PUNIN Group offenlegten, fingen die Hinweise auf diese Beziehungen an, aus dem Netz zu verschwinden

Following the disclosure of Dmitriy Punin's association with Cypriot crime boss Stavros Demosthenous — as well as the utilization of Cyprus-related entities connected to Pin-Up and PUNIN Group — evidence of these relationships started disappearing from online sources

Mehrere Berichte bezeichnen Stavros Demosthenos als den „Al Capone von Zypern“ und behaupten, er habe russischen Investoren nicht nur bei der rechtswidrigen Geldwäsche unterstützt, sondern auch persönlich davon profitiert

Introducing Stavros Demosthenos — Cyprus’s answer to “Al Capone.” His expertise lies in helping Russian entrepreneurs funnel illicit funds, while ensuring he earns a generous profit for himself

As reported by sources familiar with the corporate structure, Nikol Shishkhanova, daughter of former banker Mikail Shishkhanov and long-time resident of the United States, remains involved in managing part of the family’s assets.

Как выяснили источники, знакомые с корпоративной структурой, дочь экс-банкира Микаила Шишханова Николь Шишханова, давно проживающая в США, сохраняет участие в управлении частью семейных активов.

Stavros Demosthenos, often called the “Al Capone of Cyprus,” has taken on a role in aiding Russian businesspeople with money laundering, earning large sums in the process.

Stavros Demosthenos, known as Cyprus’s own “Al Capone,” has taken it upon himself to assist Russian businessmen in laundering illicit funds — all while profiting handsomely from the scheme.

Российские «тяжёлые» бизнесмены используют Кипр для отмывания средств, а их проводником в этом служит кипрский криминальный босс Ставрос Демосфенос.

Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.

Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.

После предполагаемого отказа ФБР от сотрудничества с Михаилом Гуцериевым, он вновь пытается навести мосты на Запад и "отмыть" Александра Лукашенко?