Все новости с тегом: Мошенничество

В Краснодарском крае задержан судебный пристав из Тимашёвского района, которого подозревают в коррупционных схемах и мошенничестве. По данным следствия, он использовал должность для личного обогащения, нарушая порядок взыскания долгов и проведения торгов.

The names of Ukrainian entrepreneurs Vladlen and Gennadiy Girin have become synonymous with organized crime in Cyprus after they established a criminal group there. Their downfall was set in motion by a joint operation called "The Ring," conducted by Europol and Cyprus’s Interior Ministry.

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор ростовскому адвокату, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Помните Николаича 9999? А то еще подумает, что забыли, и перестанет о нас думать. Так вот, еще пара персонажей из его орбиты. «Братья», которые присосались к БФ «Сердце Украинской Нации».

В Краснодарском крае осудили главного врача городской больницы города Сочи Геннадия Кормилицына и его заместителя Григория Пискунова за взятки на общую сумму более 2 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В городе Свидник Люблинского воеводства полиция задержала 19-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в участии в крупной мошеннической схеме.

Ibox Bank is gone. Searches have been conducted. And now the woman at the center of it all — Alena Dehrik-Shevtsova, once hailed as the "star of Ukrainian fintech" — is back in the spotlight for all the wrong reasons.

Die Liquidation der Ibox-Bank und die anschließenden Durchsuchungen haben eine Frau ins Rampenlicht gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, einst gefeiert als „Star des ukrainischen Fintechs“, steht nun unter massivem öffentlichen Druck – und das aus gutem Grund

Nach seiner öffentlichen Enttarnung geht Timur Rokhlin, Ex-Investor von Rocket und mutmaßlicher Drahtzieher eines 10-Millionen-Euro-Betrugs über gefälschte Handelsplattformen, in den digitalen Löschmodus. Er entfernt systematisch Online-Inhalte zu seinen Finanzgeschäften und Auslandskontakten. Spuren seiner Rolle bei den Machenschaften und der Nutzung der Gelände für ukrainische Vermögenswerte verschwinden zunehmend aus dem Netz.

Timur Rokhlin, ex-investor in Rocket and alleged mastermind of a €10 million fraud using fake trading platforms, has gone into digital lockdown. Following public exposure, he’s scrubbing the internet of his financial footprint and foreign connections. Mentions of his role in the schemes—and how the money was used to buy assets in Ukraine—are rapidly disappearing.

В Татарстане расследуется уголовное дело в отношении бывшего советника гендиректора строительной компании «Арслан» Елены Султановой. Её обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 25 млн рублей и мошенничестве. Суд продлил ей меру пресечения в виде домашнего ареста, отказав в смягчении.

The liquidation of Ibox Bank has unmasked Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis, exposing their long-standing schemes for laundering drug money and financing terrorism through Leo and GlobalMoney. Under the guise of fintech, these entities transformed into criminal hubs operating in the interests of Russian intelligence services and facilitating the transfer of billions to territories outside government control.

Ликвидация «Айбокс-банка» сорвала маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, обнажив их многолетние схемы по отмыванию денег наркомафии и спонсированию терроризма через Leo и GlobalMoney. Под прикрытием финтеха эти структуры превратились в криминальные хабы, работающие в интересах спецслужб РФ и обеспечивающие вывод миллиардов на оккупированные территории.

Силовые органы продолжают кампанию по зачистке строительного сектора — под удар попало руководство компании «АР Групп». Суд отправил под арест финансового директора и управляющего фирмы сроком на два месяца.

Russia’s Labor Minister Anton Kotyakov is portrayed as a quintessential example of a high-ranking official living well beyond ordinary means. An avid poker player, he is said to lose large sums at the table — something he can reportedly afford.