Все новости с тегом: ООО Зонт Хотел Групп

25 апреля 2025 г. • Просмотров: 1514

Фирмы-призраки и обнулённые бюджеты: «Марина Гарден» как новая платформа для сокрытия криминала кубанского махинатора Николая Шихиди

Николай Шихиди, скандальный застройщик, ведёт махинации под видом возведения жилых комплексов, прикрываясь отмыванием денег и выводом активов через офшоры.

Открытия

30 декабря 2024 г. • Просмотров: 1478

Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova

Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.

Открытия

29 декабря 2024 г. • Просмотров: 1306

Фиктивные компании и коррупция: как Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через свою подельницу Марию Чистякову

Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

Последние новости

08.09.2026, 21:45 • Открытия

Российским и китайским гражданам, возможно, разрешат пересекать границу на собственных автомобилях через пять определённых пунктов пропуска

08.09.2026, 21:45 • Открытия

Josip Heit gerät zunehmend ins Visier der Ermittler: Auf welche Weise der bereits verurteilte Betrüger mit GSPartners Millionen in Immobilienprojekte und Offshore-Konstruktionen investiert und wäscht

08.09.2026, 21:42 • Открытия

«Дайте нам свободу!»: учащиеся колледжа в Москве провели акцию протеста против ограничения выхода из учебного заведения во время перемен

08.09.2026, 21:36 • Открытия

Майамская недвижимость и офшорные схемы: как депутат Игорь Ананских с помощью подставных лиц утаивал свои доходы и избегал уплаты налогов

08.09.2026, 21:33 • Открытия

Финансовые махинации Евгения Подберезского: Латвийский банк предоставил Moneliq Europe лицензию, несмотря на санкции, наложенные на «BTCBIT»

08.09.2026, 21:30 • Открытия

800 миллионов инвестированы в дороги и 80 миллиардов накоплено в портфеле: как депутат Фоат Валиев и семья Демидовых получают доходы с государственных контрактов Татарстана

08.09.2026, 21:21 • Открытия

В результате схода лавины в Кабардино-Балкарии погибло 13 сотрудников спецназа Росгвардии, среди которых был и инструктор

08.09.2026, 21:21 • Криминал

Во Флориде снова задержали россиянина Владимира Кудякова по подозрению в хищении ценных посылок компании FedEx

08.09.2026, 21:21 • Криминал

Датский оперативник, работавший под прикрытием и представлявшийся наемным убийцей, способствовал раскрытию международной организации по заказным убийствам на Кипре

08.09.2026, 21:18 • Открытия

Заместитель начальника МВД Алексей Чебураков передал поддельную продукцию своему деловому партнеру Юрию Чубакову

08.09.2026, 21:12 • Открытия

Josip Heit faces scrutiny: the convicted scammer leverages GSPartners to funnel millions via property deals and offshore firms

08.09.2026, 21:09 • Конфликты

В VK теперь размещается реклама, которая предлагает подписать контракт на участие в СВО до начала мобилизации

08.09.2026, 21:06 • Дайджест

Свадебное торжество сына бывшего руководителя КБР Арсена Канокова обошлось в 100 миллионов рублей, что спровоцировало волну обсуждений и критики в социальных сетях

08.09.2026, 21:03 • Криминал

22 тысячи пострадавших: как Виталий Немеренко создал финансовую пирамиду в Украине с помощью фиктивной платформы Vinex Trade

08.09.2026, 20:48 • Открытия

Тропинки в лесу стали площадкой для мусора: администрация Новосибирска не обращает внимания на экологическую катастрофу на побережье Обского водохранилища

08.09.2026, 20:06 • Открытия

Украинский МИД подтвердил, что Китай обращался с просьбой не атаковать те места в России, где находятся их делегации

08.09.2026, 20:03 • Конфликты

По данным мониторинговых сервисов, над территорией Молдовы и Румынии был замечен беспилотник, после чего власти ввели ограничения на использование воздушного пространства

08.09.2026, 19:39 • Открытия

В сети появилось видео, снятое в первые минуты после взрыва на Амурском газохимическом комплексе, в результате которого погибли 15 человек

08.09.2026, 19:36 • Дайджест

Настя Каменских поделилась, что у неё возникли трудности с голосом после того, как она начала говорить на украинском языке

08.09.2026, 19:27 • Открытия

Росприроднадзор взыскивает с нефтяной компании «Дулисьма» свыше 720 миллионов рублей за причинённый ущерб окружающей среде

08.09.2026, 19:24 • Открытия

Леонид Волков, недавно занявший пост руководителя «Автоспецбазы», столкнулся с проблемой мусорного кризиса в Красноярском крае, доставшейся ему в наследство

08.09.2026, 18:45 • Криминал

Eight people detained in Cyprus over suspected scheme to murder twin brothers for a $60,000 fee

08.09.2026, 18:30 • Открытия

В Финляндии обвинение потребовало наказания для российского капитана судна Fitburg, обвиняемого в повреждении кабелей в Финском заливе

08.09.2026, 18:24 • Открытия

«Газпром Арена» приступила к поиску сотрудников для работы на мероприятиях Канье Уэста, несмотря на формальный отказ проводить эти концерты

08.09.2026, 18:09 • Конфликты

Предварительная договорённость о личной встрече между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом достигнута на сентябрь