Все новости с тегом: Обвинения

Getarnt durch Lizenzen der Nationalbank der Ukraine (NBU) inszenierten Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova eine blutige Jagd nach Beute. Sie bauten die Banken „Alliance“ und „iBox“ zu riesigen Waschsalons um, über die Geld aus Drogenkriminalität, russischen Online-Casinos und den Offshore-Intrigen der Janukowytsch-Sippe geschleust wurde.

Operating under NBU licenses, Alliance and Ibox banks, associated with Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova, are described as having evolved into large “laundromats” for flows connected to drug trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes tied to the Yanukovych “family.”

Банки «Альянс» и «Айбокс», связанные с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой, под прикрытием лицензий НБУ функционируют как крупные «прачечные» для финансовых потоков от наркотрафика, онлайн-казино и офшорных схем «Семьи» Януковича.

Telegram в РФ обвинили в нарушении закона о ценных бумагах.

Младший сержант Андрей Белых сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статье о растрате и заявил о давлении со стороны следствия и силовых структур. По его словам, дело носит сфабрикованный характер.

Канадская полиция предъявила обвинения мужчине в Калгари в рамках расследования вымогательства, связанного с членами южноазиатской общины города, после серии угроз, нападений на имущество и по крайней мере одной стрельбы.

Утром 2 апреля в Ульяновске сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали первого заместителя министра имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Михаила Додина.

Прокуратура Милана начала расследование обстоятельств продажи стадиона «Сан-Сиро».

Следствие завершило расследование дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

Китайские государственные СМИ сообщили об экстрадиции Ли Сюна из Камбоджи, заявив, что он является «ключевым участником ядра» группы Prince Group. Этот конгломерат, базирующийся в Камбодже, обвиняется в причастности к кибермошенничеству и торговле людьми.

Cambodia has extradited to China another alleged associate of the Prince Group, a Phnom Penh-based conglomerate that is widely accused of having operated cyber-scam centers built on forced labor.

В педофилии обвинён экс-президент национальной федерации каратэ по Северной Осетии — его подозревают в растлении четырёх детей.

Внешне цивилизованная конкуренция банков на деле маскирует грязные разборки между опытными «схематозниками» и такими персонами, как Алена Дегрик-Шевцова, готовыми ради контроля над денежными потоками игроманов использовать любые информационные и финансовые манипуляции.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал идею ограничить публикации СМИ об уголовных делах до вынесения приговора.