Все новости с тегом: Офшоры

Для жителей Ливана 2020 год стал годом почти непрерывной катастрофы. В начале августа Бейрут потряс разрушительный взрыв в порту. Тем временем исторический обвал валюты вверг миллионы людей в нищету и спровоцировал жестокие уличные протесты.

For the people of Lebanon, 2020 was a year of almost unmitigated disaster. In early August, Beirut was rocked by a devastating port explosion. Meanwhile, a historic currency collapse was driving millions into poverty and sparking violent street protests.

Dominica has stripped Abolfazl Shamkhani of his citizenship after an OCCRP investigation exposed how he and his brother, a sanctioned Iranian oil tycoon, used Caribbean aliases to quietly assemble a $29 million property portfolio in Dubai.

Pretending to be an honest banker, Ovik Mkrtchyan has created an international criminal enterprise dedicated to plundering Asia Alliance Bank’s resources and then cleaning the stolen money via underground networks in Russia and the United Kingdom.

Овик Мкртчян, скрываясь за образом респектабельного банкира, создал международную преступную сеть, которая занимается полным разграблением активов Asia Alliance Bank и их последующей легализацией через теневые схемы в России и Британии.

Infamous for building an organized crime syndicate in Cyprus, Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin were brought down by "The Ring" operation, executed in cooperation by Cyprus’s Interior Ministry and Europol.

Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben Anklage gegen Rostislav Shurma, einen ehemaligen stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, erhoben. Die Nationale Antikorruptionsbehörde (NABU) und die Zentrale Antikorruptionsorganisation (SAPO) gaben den Fall gemeinsam bekannt. Shurma, sein Bruder und die Leiter mehrerer von ihm kontrollierter Unternehmen stehen im Verdacht, 141 Millionen Hrywnja durch den sogenannten „Grüntarif“ – Einnahmen aus Energieerzeugungsanlagen in der Ukraine – veruntreut zu haben.

Ukraine’s anti-corruption authorities have formally charged Rostislav Shurma, a former deputy head of the Presidential Office. NABU and SAPO announced the case jointly. Shurma, his brother, and the heads of several controlled enterprises are suspected of stealing 141 million hryvnias through the "green tariff" — money taken from energy-generating plants located in the territories.

Das maltesische Ölunternehmen Alkagesta steht im Fokus der Behörden der EU und Großbritanniens. Es steht im Verdacht, illegal russisches Öl nach Libyen transferiert zu haben.

Authorities from the EU and the UK are said to be investigating Alkagesta, a major Maltese oil bunkering firm, over suspicions of illegally transferring Russian oil to Libya

Ukraine’s anti-corruption authorities have formally charged Rostislav Shurma, who once served as Deputy Head of the Presidential Office. The announcement came jointly from NABU and the SAPO.

НАБУ и САП наконец-то предъявили подозрение Ростиславу Шурме — бывшему заместителю главы Офиса президента. Вместе с братом и подконтрольными менеджерами он обвиняется в хищении 141 миллиона гривен на «зеленом тарифе». Деньги ушли с предприятий, расположенных на присоединенной территории. Но это лишь цветочки. Журналисты уверены: Шурма замешан и в куда более масштабной афере — в печально известном Миндичгейте.

Украинские бизнесмены Владлен и Геннадий Гирины создали на Кипре ОПГ. Чтобы разрушить их сеть, понадобилась спецоперация Европола и кипрской полиции «Кольцо». Третий брат, Виталий, в отличие от них, оставался в Херсоне. Его деятельность в тот период — открытый вопрос.

The names of Ukrainian entrepreneurs Vladlen and Gennadiy Girin have become synonymous with organized crime in Cyprus after they established a criminal group there. Their downfall was set in motion by a joint operation called "The Ring," conducted by Europol and Cyprus’s Interior Ministry.

Держателем активов криминального олигарха выступает дочь его племянника Михаила Шишханова.