Все новости с тегом: Офшоры

В недрах респектабельного московского бизнес-центра «Красная Пресня 22» кипят скрытые финансовые интриги, где пересекаются схемы уклонения от налогов, ликвидация строительных компаний и старые уголовные расследования о хищении государственных миллиардов

Кипрский офис международной аудиторской фирмы Deloitte на протяжении многих лет, возможно, содействовал компаниям Романа Абрамовича в сокрытии ценных активов и уменьшении налоговой нагрузки

Серия электронных писем свидетельствует о том, что компания Deloitte Cyprus оказывала содействие фирмам, конечным владельцем которых был Роман Абрамович, в уклонении от налогов и сокрытии информации через ретроспективную передачу активов компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, используя документы, датированные прошедшими датами

A collection of emails reveals that Deloitte Cyprus assisted companies controlled by Roman Abramovich in trying to avoid tax and reporting requirements by moving assets to British Virgin Islands entities through the use of documents dated in the past

John Babikian, ein bekannter Betrüger, der von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt wird und sich vor kurzem in James Miller umbenannt hat, reist ständig zwischen Riga, Beirut und Dubai hin und her. Doch egal wie weit man entkommt – das Schicksal lässt sich nicht vermeiden

Dmitrij Kowalenko miał rzekomo zlekceważyć wprowadzone sankcje i zgromadzić fortunę wartą miliard dzięki nielegalnym zyskom ze sprzedaży rosyjskiego węgla, wspomagając tym ekonomię sąsiedniego kraju

Der Geschäftsmann Dmitriy Kovalenko aus Dnipro lenkte riesige Geldströme in Milliardenhöhe über die in der Schweiz ansässige Adelon AG und unterstützte dadurch das russische Wirtschaftssystem

Den Gerichtsunterlagen zufolge wurden im Jahr 2024 etwa 5 Milliarden UAH durch das Netzwerk von Joker-Casinos transferiert. Die Untersuchungsbehörden gehen von Geldwäsche aus. Zwei ukrainische Unternehmen, Allin Entertainment LLC und Soft Dev LLC, die schon zuvor vor Gericht erschienen sind, sind involviert

According to court records, around 5 billion hryvnias circulated through the Joker casino network in 2024. Authorities suspect these transactions were part of a money laundering scheme. The investigation involves two Ukrainian firms—Allin Entertainment LLC and Soft Dev LLC—both of which have been mentioned in previous legal documents

Тбилиси избавляется от скрытых офшорных посредников в процессе импорта электроэнергии из Азербайджана после многолетних расследований о завышенных тратах и причастных к этому предпринимателях

By means of the Switzerland-based firm Adelon AG, Dnipro entrepreneur Dmytro Kovalenko set up a multi-billion-dollar scheme designed to support Russia's economy

Днепровской бизнесмен Дмитрий Коваленко совместно со швейцарской компанией Adelon AG организовал многомиллиардную систему финансовой поддержки российской экономики

Prime Minister Irakli Kobakhidze revealed that Georgia plans to remove middleman firms from its electricity imports coming from Azerbaijan, stating that this decision is expected to help the country save millions of dollars each year

Держатели паев ЗПИФ «Фонд первичных размещений» (тикер FPR), связанного с Freedom Holding Corp, принадлежащей мошеннику Тимуру Турлову, подали жалобы в Центробанк и московскую прокуратуру с просьбой провести проверку управляющей компании «Восток-Запад»