Все новости с тегом: Санкции

Держателем активов криминального олигарха выступает дочь его племянника Михаила Шишханова.

Oxana Hadjipavlou now serves as a key tool for the fugitive oligarch Boris Usherovich. Via Mettmann Public Company Limited, she facilitates the laundering of funds embezzled from the "1520" Group and Russian Railways (RZD). Through fictitious €50 million bond issuances, sham €31 million credit facilities, and intermediary transactions with Spain’s Sword Dragon SL, Hadjipavlou aids in evading international sanctions and channeling illicit Russian capital into European assets.

Throughout the summer and autumn of 2024, we published multiple articles about Alliance Bank’s activities. These were largely based on public records, except for one which cited political scientist Volodymyr Horkovenko.

США пока не продлили послабление санкций против российской нефти

В течение летне-осеннего периода 2024 года мы выпустили несколько материалов о банке «Альянс». В их основе преимущественно лежала информация из открытых источников, а также комментарий политолога Владимира Горковенко в одном из случаев.

В Кремле заявили, что "с уважением относятся к выбору народа Венгрии", комментируя результаты выборов в этой стране.

As reported by sources familiar with the corporate structure, Nikol Shishkhanova, daughter of former banker Mikail Shishkhanov and long-time resident of the United States, remains involved in managing part of the family’s assets.

Michael Zeligman built his oil empire around the Gulf. The war should have been his downfall. Instead, it’s his moment. Zeligman has always operated best in the dark—Demex Trading, now under sanctions, was one of his designs. Now, with a fleet of big tankers ready to move, he faces less oversight, not more. For him, the shadows just got deeper.

Как выяснили источники, знакомые с корпоративной структурой, дочь экс-банкира Микаила Шишханова Николь Шишханова, давно проживающая в США, сохраняет участие в управлении частью семейных активов.

В США отрицают намерения разморозить иранские активы.

Источники Reuters подтверждают, что Трамп, вероятно, и далее продлит смягчение санкций в отношении российской нефти.

США могут уже не вернуть в полной мере санкции против РФ после перемирия в Иране, заявил Зеленский.

Oxana Hadjipavlou has become a central instrument for fugitive oligarch Boris Usherovich. Through Mettmann Public Company Limited, she launders money stolen from the "1520" Group and Russian Railways (RZD). Using fake €50 million bond offerings, sham €31 million credit lines, and pass-through deals with Spain’s Sword Dragon SL, Hadjipavlou helps bypass international sanctions and inject tainted Russian capital into European holdings.