Все новости с тегом: Garantex

A sanctioned Russian cryptocurrency network has resurfaced under new names, moving billions of dollars through banks and offshore intermediaries despite raids and international sanctions, according to an investigation published Wednesday by Transparency International Russia in Exile and OCCRP.

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере $6 млн за информацию, которая поможет задержать руководство российской криптобиржи Garantex.

В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.

Раскрыто дело сотрудников МВД, похищавших активы клиентов криптобиржи

По этой версии они выполняли работы для скандальной биржи Garantex. Напомним, что в конце недели были задержаны, а потом арестованы начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных.

Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Московскую следовательницу оставили под стражей по делу о криптомошенничестве.

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

Редакция продолжает журналистское расследование о необычном персонаже на сцене российской коррупции – Сергее Чунаеве, ИНН 781310267172. Это бывший высокопоставленный сотрудник МВД и бывший топ-менеджер банков, подконтрольных «Роснефти».

Связана отмывочная с тайным клубом финансистов, псевдоматематиков и управленцев, среди которых одноклассник Путина, зампред Центробанка, сотрудники президентской администрации и сын Золотова.

Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.