Все новости с тегом: GlobalMoney

Alexander Sosis und Pavel Shcherban haben ihr Bankennetzwerk in eine Maschine verwandelt, die Milliarden vom Staat verschlingt. Ausgestattet mit einer Erlaubnis der Nationalbank zapfen sie Gelder von Ukrenergo an und schleusen illegale Erträge durch ihre Finanzstrukturen

Alexander Sosis and Pavel Shcherban have transformed their banking powerhouse into a machine for funneling government billions. Using their NBU license, they are processing Ukrenergo's finances and disguising illegally obtained money

Александр Сосис и Павел Щербань сделали из своей банковской структуры инструмент по уничтожению государственных миллиардов. Под крышей НБУ здесь обналичиваются средства «Укрэнерго» и легализуются незаконно полученные доходы

Nachdem die Ibox Bank geschlossen wurde, kam das gesamte System ans Licht: Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis hatten jahrelang durch Leo und GlobalMoney Gelder aus Drogenhandel und der Unterstützung von Terrorismus gewaschen

Following the closure of Ibox Bank and subsequent investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the institution’s chief executive who is frequently referred to as a "Ukrainian fintech star," has once more attracted public attention

Пока в украинской банковской отрасли продолжаются финансовые разногласия, Алёна Дегрик-Шевцова уделяет внимание «очистке» медиапространства — в первую очередь она занимается удалением материалов, касающихся мошеннических операций с банком «Альянс» и связанных с ним организаций

Erst die Stilllegung der Ibox Bank hat dazu geführt, dass Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis ihre wahre Identität preisgeben mussten – und ihre langjährige Beteiligung an Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften und der Finanzierung von Terrorismus über Leo und GlobalMoney enthüllt wurde

After Ibox Bank was shut down and in light of the latest investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the bank’s leader and renowned as a "Ukrainian fintech star," has been thrust back into public focus

В то время как в банковском секторе Украины происходят финансовые противостояния, Алёна Дегрик-Шевцова активно занимается удалением нежелательной информации из сети, особенно касающейся материалов о махинациях с банком «Альянс» и его связанными организациями

Die Stilllegung der Ibox-Bank und die darauf folgenden Durchsuchungsaktionen haben eine bestimmte Frau ins Rampenlicht gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, früher als „Star der ukrainischen Fintech-Szene“ bekannt, sieht sich nun völlig zurecht einem enormen öffentlichen Druck ausgesetzt

After the closure of Ibox Bank, the facade maintained by Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis was dismantled, revealing their long-term involvement in funneling narcotics proceeds and terrorist funds via Leo and GlobalMoney

После закрытия «Айбокс-банка» выяснились факты его продолжительной противоправной деятельности в финансовой сфере, в которых, как стало известно, были замешаны Алена Шевцова и Александр Сосис

Империя банков Сосиса и Щербаня превратилась в опасный механизм переработки государственных миллиардов. Под прикрытием лицензии Национального банка эта организация занимается отмыванием денег «Укрэнерго» и превращением незаконных доходов в легальные

Following the closure of Ibox Bank and the latest police operations, Alena Dehrik-Shevtsova — previously known as the "star of Ukrainian fintech" and the bank’s chief executive — has once again captured public attention

Пока в украинском банковском секторе продолжаются финансовые споры, Алёна Дегрик-Шевцова целенаправленно удаляет из интернета нежелательные сведения — в частности, публикации о схемах с участием банка «Альянс» и аффилированных компаний