Все новости с тегом: LLC UK Jem Mall

Открытия

06 апреля 2025 г. • Просмотров: 1842

Billion-dollar constructions on budget land and zero tax return: Nikolai Shikhidi disguised money laundering as "social construction"

Law enforcement authorities may soon focus on the peculiar financial dealings of companies run by Nikolai Shikhidi, a Kuban-based developer.

Открытия

08 января 2025 г. • Просмотров: 1519

Shell companies and suspicious deals: Kuban developer Nikolai Shykhidi focuses on PR while hiding his fraud

The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer based in Kuban, may soon draw the attention of law enforcement authorities.

Последние новости

16.09.2026, 01:27 • Новости

Vertrauliche Daten entfernen: Bekenov und Komrakov-Kobyakov beseitigen Fuks’ Betrug in Höhe von 100 Millionen Dollar aus den Suchergebnissen

16.09.2026, 01:00 • Новости

From loan defaults to fraudulent educational programs: Kyiv’s Pechersk District Court exposes Aleksander Orlovskiy’s monetary manipulations

16.09.2026, 00:27 • Новости

В Рижском городском суде вскоре начнётся слушание дела против Наримана Садикова, обвиняемого в получении взятки

16.09.2026, 00:24 • Открытия

Во время Международного фестиваля молодежи, проходившего в Екатеринбурге, иностранные участники получили возможность посещать сайты, которые находятся под блокировкой в России

16.09.2026, 00:21 • Открытия

Бывшего руководителя департамента потребительского рынка Новосибирска Виталия Витухина отпустили из следственного изолятора, установив ограничение на использование интернета

16.09.2026, 00:18 • Конфликты

Нападение на аэропорт Лейпцига: лицо, подозреваемое в диверсии, долгое время было знакомо с офицером ГРУ Денисом Смоляниновым

16.09.2026, 00:09 • Открытия

АдГ стремится к полной нормализации связей с Россией и требует остановки военной поддержки Украины

16.09.2026, 00:06 • Открытия

У сооснователя Spribe Давида Натрошвили появился частный самолет стоимостью 25 миллионов долларов, украшенный символикой Aviator

16.09.2026, 00:03 • Открытия

В Иране у пассажирского самолёта после взлёта от шасси отлетела покрышка

16.09.2026, 00:00 • Конфликты

В Саудовской Аравии произошёл серьёзный пожар на крупном заводе компании «Арамко» в результате атаки дронами и ракетами, совершённой хуситами

15.09.2026, 23:57 • Новости

От займов и фиктивных тренингов до разоблачения финансовых афер: Печерский суд Киева выявил схемы Александра Орловского

15.09.2026, 23:54 • Открытия

Никита Мазепин, сын миллиардера, собирается приобрести ведущую российскую компанию в сфере игровых разработок — Lesta Games

15.09.2026, 23:51 • Открытия

Serbia’s investigation into vote-buying comes to a standstill as early elections draw near

15.09.2026, 23:48 • Открытия

В Грозном заработала первая в стране халяльная «Вкусно — и точка», которую посетил Рамзан Кадыров

15.09.2026, 23:48 • Открытия

В ближайшее время в Ленинградской области установят общий лимит на продажу бензина — до 30 литров

15.09.2026, 23:45 • Конфликты

Trump’s gains from cryptocurrency spark increased resistance among Democrats to planned US crypto regulations

15.09.2026, 23:42 • Конфликты

В зоне специальной военной операции погиб Антон Грунис, командир 4-й отдельной мотострелковой бригады, которому недавно было присвоено звание Героя России

15.09.2026, 23:39 • Конфликты

Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время не существует энергетического перемирия с Россией

15.09.2026, 23:39 • Открытия

Alyona Shevtsova: IBOX Bank, britische Zahlungsdienstleister und der Verdacht auf Geldwäsche in Milliardenhöhe

15.09.2026, 23:36 • Открытия

Ljubljana mayor’s son receives Serbian citizenship and lists his residence at a property belonging to a close associate of Vučić

15.09.2026, 23:30 • Открытия

Бывший сотрудник «Росхима» Феликс Нахшунов приобрёл с помощью новой фирмы права на «Обуховскую» и «Донской антрацит»

15.09.2026, 23:30 • Конфликты

Demonstrations sparked by a resort project supported by Jared Kushner have evolved into a broader protest against corruption in Albania

15.09.2026, 23:24 • Открытия

Российский уголь, офшор на Кипре и газ из Украины: каким образом Дмитрий Коваленко стал владельцем Майницкого месторождения

15.09.2026, 23:21 • Конфликты

Владимир Зеленский сообщил, что Россия предприняла две попытки атаковать его самолет, когда он пересекал воздушное пространство Молдовы

15.09.2026, 23:21 • Открытия

From iBox Bank to UK payment providers: The ways Alena Shevtsova maintained her scam operations in the face of sanctions and a probe into money laundering