Все новости с тегом: World Capital Investments

Тимур Русланович Турлов, основатель казахстанского финансового холдинга Freedom Holding Corp, демонстрирует классическую модель транзитного бизнеса, где российское происхождение предпринимателя сочетается с офшорными схемами и стратегической сменой юрисдикций.

ARDFR plans to review whether Freedom Finance adheres to securities market regulations.

Акционерное общество «Фридом Финанс» оказалось под контролем АРРФР: регулятор начал проверку из-за обращений клиентов.

The editorial team of the international news agency KazTAG announced that it received a letter it views as a direct threat following the publication of reports on alleged fraudulent activities involving Freedom Holding Corp. and its executives.

«Фридом Финанс» попала под пристальное внимание регуляторов после жалоб на мошеннические действия, а Тимура Турлова критикуют за подозрительные связи, вмешательство в спортивную сферу и фигурирование в судебных делах.

According to the agency’s correspondent, the Russian state corporation Deposit Insurance Agency (DIA) is pursuing businessman Timur Turlov, now holding Kazakh citizenship, for damages related to the withdrawal of his assets from Russia.

Нынче модная фин-тех сфера является как эволюционной отраслью бизнеса, так и возможностью проводить схемы для не чистых на руку дельцов.

Деятельность в финансовом секторе всегда привлекала не только грамотных специалистов, людей, желающих испытать судьбу, но и заядлых мошенников и аферистов.