Мексиканские наркокартели выбрали Citigroup для отмывания денег
Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.
Их интересовали не ставки по кредитам или накопительным счетам, а то, насколько скрупулезно тот или иной банк отслеживает возможные незаконные операции. Вскоре картели выяснили, что лучшим выбором для них будет Citigroup.
В обнародованном на прошлой неделе обвинительном заключении DEA речь идет о двух жителях Калифорнии, которые, как полагает следствие, работали на самый опасный и могущественный картель Мексики Sinaloa. Гильермо Самбрано и Луис Беландрия-Контрерас были обычными курьерами, которые доставляли деньги в банкоматы Citi. В январе 2021 года они положили в банкоматы Citi $36 тыс. наличными. Они старались остаться незамеченными, внося деньги по несколько сотен долларов, ведь банки обычно отслеживают более крупные суммы, а отчитываются перед казначейством только о переводах свыше $10 тыс. Предполагаемые преступники вносили деньги на один и тот же счет, делая перерывы между депозитами в 1–2 минуты.
В ходе этого расследования у нас было два случая, когда курьеры с деньгами внесли 24 депозита на общую сумму $16 тыс. в банкомат Citibank… Также было 15 депозитов на общую сумму $20 тыс. в банкомат Citibank… Они определенно старались держаться ниже порогового уровня, чтобы не вызывать никаких подозрений, но мне кажется, что 24 последовательных депозита одним и тем же лицом на общую сумму $16 тыс. так или иначе вызовет какие-то подозрения — рассказал один из офицеров службы по борьбе с наркотиками DeA.
Читайте по теме:
![](/upload/news/2024/07/03/39361_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39335_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39316_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/39312_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/39311_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/39291_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/39247_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/39227_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/39220_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/39211_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by Disqus![](/upload/news/2024/07/03/39377_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39376_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39375_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39374_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39373_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39367_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39365_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39364_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39363_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39361_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39357_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39356_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/39355_m.jpg)