США ввели санкции против группы Bhardwaj за торговлю людьми и финансовые махинации

01 ноября 2025 г., 00:18

262     0

США ввели санкции против группы Bhardwaj за торговлю людьми и финансовые махинации

США ввели санкции против базирующейся в Мексике транснациональной преступной группы Bhardwaj Human Trafficking Organization, обвинив её в контрабанде мигрантов из четырёх континентов в Соединённые Штаты.

Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявил о внесении в санкционные списки этой организации и её предполагаемого лидера — Викранта Бхардуаджа, гражданина Индии и Мексики, — а также других членов сети. По данным OFAC, преступная организация занималась незаконной переправкой тысяч мигрантов из Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии в США.

Обширная сеть Бхардуаджа включает 16 компаний, в отношении которых также введены санкции за участие в преступной деятельности группы. Восемь из них напрямую принадлежат или контролируются самим Бхардуаджем; они зарегистрированы в Мексике, Индии и ОАЭ.

Кроме того, OFAC обвинил сеть в наркоторговле, взяточничестве и отмывании денег.

Цель санкций — «нарушить способность этой сети» незаконно переправлять мигрантов в США, заявил Джон К. Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.

По данным OFAC, сеть Бхардуаджа доставляла мигрантов в Мексику на яхтах, затем размещала их в хостелах и отелях Канкуна, после чего перевозила к границе США и Мексики. Эта операция осуществлялась в сотрудничестве с группой Эрнандес-Салас — уже находящейся под санкциями сетью по торговле людьми, — а также с лицами, связанными с картелем Синалоа.

Как указано в заявлении, контрабандисты получали прибыль «в тысячи долларов» за каждого переправленного мигранта.

«Организация Bhardwaj HSO — это сложная структура, которая сочетает различные способы транспортировки, чтобы обеспечить перемещение — по воздуху и морю — нелегальных мигрантов из стран, представляющих угрозу национальной безопасности США», — говорится в заявлении OFAC.

Среди других фигурантов санкционного списка — Хосе Херман Вала́дес Флорес, мексиканский бизнесмен и бывший полицейский, обвиняемый в подкупе мексиканских чиновников для облегчения въезда мигрантов в страну. Также под санкции попала Инду Рани, жена лидера группы и гражданка Индии и Мексики, за участие в финансировании операций сети.

Сообщается, что Рани была совладелицей ряда фиктивных компаний, через которые осуществлялись трансграничные переводы средств организации.