Стали известны подробности хищений валютной выручки на шахте «Обуховская»

06 сентября 2024 г., 13:51

486     0

Стали известны подробности хищений валютной выручки на шахте «Обуховская»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность требования АО «Шахтоуправление "Обуховская"» о взыскании $146 млн со швейцарской фирмы DTEK Trading, через которую АО продавало свой уголь.

При этом суд опубликовал документы, раскрывающие некоторые подробности уголовного дела о хищении средств от продажи, о котором стало известно в начале года. По версии следствия, деньги были выведены через фиктивную уступку прав требования на дебиторскую задолженность «Обуховской».

АО «Шахтоуправление "Обуховская"» с октября 2023 года судится со швейцарской фирмой DTEK Trading SA за $146,6 млн, которые, как заявляют в донском АО, являются задолженностью за поставку угля. Поставки шли в 2015-2022 годах, когда обе компании по факту принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову, но DTEK Trading SA в последний год за них не платила.

Судебное разбирательство о взыскании долга, инициированное новыми собственниками «Обуховской», проходило в арбитражной суде Ростовской области, который обязал бывшую «сестринскую» фирму вернуть деньги. В конце августа Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность требования донского АО, после чего опубликовал свое решение, из которого можно узнать некоторые подробности уголовного дела о выводе валютной выручки «Обуховской» за границу (о расследовании стало известно в феврале 2024 года, но его детали правоохранительные органы не разглашали).

В частности, в документах апелляционного суда описан механизм предполагаемого преступления.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров групп компаний System Capital Management Holdings Limited и DTEK (обе ГК принадлежат Ринату Ахметову) в  2022 году организовали безвозмездную переуступку всей образовавшейся задолженности DTEK Trading S.A. перед АО «Шахтоуправление "Обуховская"».

С этой целью предполагаемые злоумышленники выдвинули на пост генерального директора «Обуховского» подконтрольное им лицо для последующего заключения от имени АО фиктивных договоров уступки прав требования в пользу «своих» юрлиц.

При этом, как отмечается в документах суда, фактически денежные средства в счет оплаты дебиторской задолженности за поставки угля в размере $146,6 млн в АО «Шахтоуправление "Обуховская"» не поступили. В документах суда также указано, что АО признано в уголовном деле потерпевшей стороной.

В настоящее время известно только об одном конкретном фигуранте этого дела. Как писал «Ъ-Юг», в феврале по инициативе Главного следственного управления Следственного комитета России Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего генерального директора АО «Шахтоуправление "Обуховская"» Дениса Азарова. Как следует из документов суда, в июле мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена до 8 октября. Господина Азарова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Денис Азаров руководил «Обуховской» с июня 2022 по июнь 2023 года.

АО «Шахтоуправление “Обуховская”» находится в Зверево. ДТЭК приобрела его в 2012 году (вместе с АО «Донской антрацит»). В мае 2022 года стало известно, что обе донские угледобывающие компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал их за $230 млн кипрской фирме Valleyton Investments.

По данным «Интерфакса», в июне 2024 года АО "Лучшее решение" (Москва) выкупило 100% акций АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление Обуховская" у кипрской фирмы Fabcell Ltd.

АО «Шахтоуправление "Обуховская"», DTEK Trading, суд, задолженность, уголь, Ринат Ахметов, уголовное дело, фиктивная уступка, Денис Азаров, СИЗО, мошенничество, System Capital Management Holdings Limited, Valleyton Investments, Sberbank, Fabcell Ltd.