Криптовалютные компании Швеции подозреваются в уклонении от уплаты налогов

25 сентября 2024 г., 23:57

853     0

Криптовалютные компании Швеции подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».

Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки пришли к подобным выводам после анализа деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг. По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами.

Силовики отметили высокую криминализованность майнинга биткоинов. Со ссылкой Шведское налоговое агентство были приведены данные о расследовании деятельности 21 национальной майнинговой компании. В FIU завили, что с 2020 по 2023 годы эти компании систематически подавали в фискальные ведомства вводящую в заблуждение или неполную информацию, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более $90 млн.