Российские преступники и агенты разведки использовали компании Smart и TGR для отмывания денег

23 ноября 2025 г., 18:15

343     0

Российские преступники и агенты разведки использовали компании Smart и TGR для отмывания денег

В Британии разоблачили схему отмывания денег, связанную с обходом санкций РФ.

Операция велась более двух лет при участии правоохранительных органов США, Франции, Испании, Ирландии и других стран.

Во второй фазе были арестованы ещё 45 подозреваемых, а совместными действиями с партнёрами изъято $24 млн и €2,6 млн. Всего по операции арестовано 128 человек, изъято более £25 млн в наличных и криптовалюте на территории Великобритании.

В ходе операции NCA выявила две сети — TGR и Smart. Обе структуры сотрудничали для отмывания средств транснациональных преступных групп, занимающихся киберпреступностью, наркотиками и контрабандой оружия.

Smart управляла Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. Летом 2023 года лица, связанные с российской разведкой, пытались использовать Smart для финансирования агентов, базировавшихся в Европе и Великобритании.

Среди них была группа болгарских граждан во главе с Орлином Руссевым, позднее осуждённая за шпионскую деятельность в интересах России.

TGR возглавляли Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрей Браденс (он же Андрей Каренокс).

Жданова была арестована во Франции по запросу США. Её партнер по «Горбушке» Хаджи-Мурат Магомедов вместе с Тимуром Мамайхановым и Майербеком Несиевым в начале деятельности занимались различным бизнесом, включая продажу часов.

Реальные обороты появились после объединения ресурсов с Ждановой, что позволило создать компании Smart и TGR Group для отмывания средств.

Кроме того, часть схемы включала недвижимость в ОАЭ через агентство «МИРА». В числе клиентов были санкционные лица, преступники и руководство Чечни, а также известные бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

Тимур Мамайханов занимался продажей часов и контрабандой ювелирных изделий; в 2014 году его задерживали при попытке перевезти через границу товаров на сумму более 100 млн рублей.

Хаджи-Мурат Магомедов проживает в Дубае и имеет банковские контакты в регионе, Майербек Несиев может находиться на Северном Кипре, а Мамайханов, вероятно, ещё в РФ и ведёт подпольную криптосеть.

Эта операция показала, насколько сложными и международными стали схемы отмывания средств российских структур и связанных с ними лиц.